Lavado de dinero | Salta Entre Líneas
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Lavado de dinero

Un ex director de Narcotráfico de México advirtió en Salta: “tienen que tener mucho cuidado”

02/10/2018

Bernardo Gómez del Campo aseguró que Argentina “es un lugar de lavado de dinero de las organizaciones de Centro y Sudámerica, como paraísos fiscales de inversión”.

Bernardo Gómez del Campo, Maestro en Ciencias Penales y Criminalística, combatió al narcotráfico en … Seguir Leyendo

Aportantes truchos: La campaña fue comandad por María Eugenia Vidal y el salteño Federico Salvai

24/07/2018

A los 850 casos publicados por El Destape hace una semana se sumaron otros 200 más y ya son más de mil las personas que figuran en el listado y no pusieron un peso.

El escándalo por los aportantes a … Seguir Leyendo

La confirmación del fallo contra José Antonio “Toto” Sola Torino “es un paso trascendente”

26/02/2018

Tras conocerse el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal I que rechazó el recurso presentado por la defensa del ex Camarista Federal José Antonio “Toto” Solá Torino, condenado en 2.016 por el Tribunal Oral Federal de Salta a … Seguir Leyendo

Ex autoridades de la UNSa podrían estar vinculadas a lavado de dinero

09/11/2017

Ayer se conoció que el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, solicitó la detención de autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), entre ellas el ex rector, por el desvío de fondos en la minera La Alumbrera en … Seguir Leyendo

Caso Reynoso: Prevén un juicio extenso con más de 150 testigos

04/09/2017

Hoy comienza en el Tribunal Oral Federal 1 de Salta el juicio contra el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, imputado por liderar una asociación ilícita, el abogado de un grupo de querellantes, Carlos Garmendia, destacó que se trata … Seguir Leyendo

La investigación de Panama Papers que involucra al Presidente Macri ganó el premio Pulitzer

11/04/2017

El informe periodístico contó con la colaboración de más de 400 periodistas de todo el mundo de los cuales 4 son argentinos.

En Argentina, la investigación reveló cuentas Off-Shore a nombre del presidente Mauricio Macri y diversos funcionarios del gobierno … Seguir Leyendo

Panamá Papers: pidieron ampliar la investigación por presunto lavado de dinero

01/02/2017

El fiscal Federico Delgado solicitó al juez Sebastian Casanello que se investigue a Franco Macri por posibles maniobras de lavado de dinero en sociedades off shore. También, requirió pruebas específicas sobre el delito de omisión maliciosa en el que podría … Seguir Leyendo

Los Anta Papers, Urtubey y la bancarrota de la provincia de Salta

13/04/2016

Por Leonardo Juárez

Programas políticos y del espectáculo lo tienen como un asiduo participante, dispuesto a defender  las bondades  de  las sociedades off shore ,los panama paper, de temas del corazón, o de su repentino enfrentamiento  con el kirchnerismo; sin … Seguir Leyendo

El estudio que utilizó Macri para crear su cuenta offshore es el mismo que el de Lázaro Baez

04/04/2016

Tras la publicación de los Panamá Papers, que revelan en detalle los negocios de políticos y funcionarios del mundo a través de sociedades off shore más grande de la historia, se descubrió que el estudio Mossack Fonseca, estudio especialista en … Seguir Leyendo

Relacionan la construcción de edificios de altura con el lavado de dinero

26/05/2015

María Elena Jiménez, referente  de la Red Sol, explicó las causas por las que  denunciaron  la construcción de los edificios de altura, además del  pedido de multas para los que no cumplen con los requisitos y perjudican a los vecinos.

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Escándalo en España y apatía en Salta: Bloquearon la cuenta bancaria del latifundio salteño La Moraleja por donde se sospecha lavan dinero

26/11/2013

La Audiencia Nacional afirmó que, durante la gestión de José María Aznar, el actual partido de gobierno se financió de manera “continua en el tiempo” y “al margen” de la legalidad con dinero negro recibido de empresas, que a su vez fue

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Claudio Del Plá: “El blanqueo de capitales es la vía libre para que crezca el negocio de la droga”

15/05/2013

El diputado provincial por el Partido Obrero Claudio,  Del Plá, se refirió al  viaje  a Tartagal que la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja realizó el jueves y viernes pasados. 

El legislador comentó  que recibieron a los caciques … Seguir Leyendo

Lavado de dinero

14/05/2013

Estalla otro escándalo de corrupción de España vinculado con la Argentina

Otra investigación de corrupción con alto voltaje político en España se ramifica hacia la Argentina. Es un caso con ingredientes que suenan familiares: sospechas de lavado de dinero, personajes … Seguir Leyendo

Investigan si Brito es el cerebro detrás del caso de lavado de Lázaro Báez

22/04/2013

Los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentaron elementos a la justicia para que investigue si detrás de una maraña de sociedades en paraísos fiscales se encuentra el titular del Banco Macro. El empresario vendió departamentos y cocheras a la … Seguir Leyendo